证券代码：300893       证券简称：松原安全          公告编号：2025-093        浙江松原汽车安全系统股份有限公司  对于调治向不特定对象刊行可转换公司债券决策及               相关文献改造证明的公告     本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真正、准确、齐备，莫得  造作纪录、误导性敷陈或要害遗漏。   浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 过了《对于公司向不特定对象刊行可转换公司债券决策的议案》等相关议案。具 体请详见公司分辩于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)裸露 的相关公告。 会第三十二次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可转换公司债券预 案（改造稿）的议案》《对于调治公司向不特定对象刊行可转换公司债券决策的 议案》《对于公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证分析讲演（改造稿） 的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金使用的可行性分 析讲演（改造稿）的议案》《对于向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体喜悦（改造稿）的议案》。由于公司募投神色金额变动， 公司对本次向不特定对象刊行可转换公司债券刊行范畴及召募资金金额等内容 进行调治。现将具体情况公告如下：   一、本次向不特定对象刊行可转换公司债券决策调治的具体内容：    （一）刊行范畴    本次调治前：    字据相关法律律例及步履性文献的要求并聚拢公司的操办状态、财务状态 和投 资 计 划 ， 本 次 可 转 债 发 行 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 27,500.00 万 元 （ 含 东谈主 民 币 27,500.00 万元），具体召募资金数额由公司鼓吹大会授权公司董事会 在上述额度畛域内细目。      本次调治后：      字据相关法律律例及步履性文献的要求并聚拢公司的操办状态、财务状态 和投 资 计 划 ，本 次 可 转 债 发 行 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 96,500.00 万 元（含 本 数 ），具体召募资金数额由公司鼓吹大会授权公司董事会在上述额度畛域内确 定。      （二）本次召募资金用途      本次调治前：      本次刊行可转债召募资金总数不卓绝东谈主民币 27,500.00 万元（ 含 东谈主 民 币                                                     单元：万元                                                   拟使用召募资金金               神色                   神色总投资                                                      额 年产 1520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链   配套神色（临山镇 3 号水库二期地块）               整个                     113,285.00      27,500.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资神色的实质情况，以 自筹资金先行插足，并在召募资金到位后，依相关法律律例的要乞降武艺赐与置 换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于拟插足召募资 金总数，在本次刊行召募资金投资神色畛域内，公司将字据实质召募资金数额， 按照神色的有条不紊等情况，调治并最终决定召募资金的具体投资神色、次序及 各神色的具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹治理。      本次调治后：      本次刊行可转债召募资金总数不卓绝东谈主民币 96,500.00 万元（含本数）， 扣除刊行用度后将投资于以下神色：                                                     单元：万元                                                   拟使用召募资金金               神色                   神色总投资                                                      额 年产 1520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链   配套神色（临山镇 3 号水库二期地块）       补充流动资金            28,950.00   28,950.00           整个           142,235.00   96,500.00   本次刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资神色的实质情况，以 自筹资金先行插足，并在召募资金到位后，依相关法律律例的要乞降武艺赐与置 换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于拟插足召募资 金总数，在本次刊行召募资金投资神色畛域内，公司将字据实质召募资金数额， 按照神色的有条不紊等情况，调治并最终决定召募资金的具体投资神色、次序及 各神色的具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹治理。   （三）债券握有东谈主会议相关事项   本次调治前：   （1）债券握有东谈主的权益   ①依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；   ②字据《召募证明书》商定条目将所握有的本次可转债转为公司 A 股股票；   ③字据《召募证明书》商定的条目诳骗回售权；   ④依照法律、行政律例及公司规矩的端正转让、赠与或质押其所握有的可 转换公司债券；   ⑤依照法律、行政律例及公司规矩的端正赢得关联信息；   ⑥按《召募证明书》商定的期限和款式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政律例等相关端正参与或交付代理东谈主参与债券握有东谈主会议 并诳骗表决权；   ⑧法律、行政律例及公司规矩所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权益。   本次调治后：   （1）债券握有东谈主的权益：   ①依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；   ②字据《召募证明书》商定条目将所握有的本次可转债转为公司 A 股股票；   ③字据《召募证明书》商定的条目诳骗回售权；   ④依照法律、行政律例及公司规矩的端正转让、赠与或质押其所握有的可 转换公司债券；   ⑤依照法律、行政律例及公司规矩的端正赢得关联信息；   ⑥按《召募证明书》商定的期限和款式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政律例等相关端正参与或交付代理东谈主参与债券握有东谈主会议 并诳骗表决权；   ⑧法律、行政律例及公司规矩所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权益。   若公司发生因实行职工握股规划、股权激发或为调度公司价值及鼓吹权益 进行股份回购而导致减资的情形时，本次可转债握有东谈主不得因此要求公司提前 退回粗略提供相应的担保。   （四）爽约情形、爽约背负及争议治理机制   本次新增：   （1）爽约情形   以下事件组成公司在本次可转债项下的爽约事件：   ①公司仍是或展望不行按时支付本次债券的本金粗略利息；   ②公司仍是或展望不行按时支付除本次可转债除外的其他有息欠债，且可 能导致本次可转债发生爽约的；   ③公司团结报表畛域内的病笃子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资 产或生意收入占刊行东谈主团结报表相应科目 30%以上的子公司）仍是或展望不行 按时支付有息欠债，且可能导致本次可转债发生爽约的；   ④公司发生减资（因职工握股规划、股权激发、收购交游对应的交游敌手 事迹喜悦事项导致的股份回购或公司为调度公司价值及鼓吹权益所必需回购 股份导致的减资除外）、团结、分立、被责令停产收歇且导致刊行东谈主偿债才调 濒临严重不细目性的，或其被托管/选定、落幕、苦求破产粗略照章进入破产 武艺的；   ⑤公司握住层不行平常践诺责任，导致公司偿债才调濒临严重不细目性 的；   ⑥公司因无偿或以彰着分歧理对价转让钞票或烧毁债权、对外提供大额担 保等举止导致公司偿债才调濒临严重不细目性的；   ⑦任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法 机构或权力部门的指示、王法或大叫，或上述端正的融会的变更导致公司在本 次可转债项下义务的践诺变得分歧法；   ⑧公司发生其他可能导致爽约、可能对还本付息变成要害不利影响的情 况。   （2）爽约背负   发生爽约情形时，公司应当承担相应的爽约背负，包括但不限于按照召募 证明书的商定向债券握有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于过期未付的 利息或本金，公司将字据过期天数按债券票面利率向债券握有东谈主支付过期利 息。其他爽约事项及具体法律施济款式参照债券握有东谈主会议规则以及受托握住 公约相关商定。   （3）争议治理款式   本次可转债刊行和存续本事所产生的任何争议，率先应在争议各方之间协 商治理。要是协商治理不成，争议各方有权向公司住所地有统帅权的东谈主民法院 拿告状讼。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行治理时，除争议事项外，各 方有权持续诳骗本次可转债刊行及存续期的其他权益，并应践诺其他义务。   二、本次向不特定对象刊行可转换公司债券相关文献的改造情况   为了便于投资者结实和查阅，就《向不特定对象刊行可转换公司债券预案》 及相关文献的主要改造内容证明如下：      （一）《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司 债券预案（改造稿）》主要更新情况   章节         章节内容                   改造情况 病笃教唆                    更新调治后的召募资金总数           （二）刊行范畴       更新调治后的召募资金总数           （十七）召募资金金额及   更新召募资金投资神色拟插足召募资金金额及 二、本次刊行概           用途            召募资金总数 况           （二十二）爽约情形、违                         新增           约背负及争议治理机制           （一）最近三年及一期财                         更新 2024 年-2025 年 1-9 月团结财务报表           务报表 三、财务司帐信   （二）讲演期内的团结范   更新 2024 年-2025 年 1-9 月团结报表畛域变化 息及握住层讨    围变动情况         情况 论与分析      （三）最近三年及一期主   更新 2024 年-2025 年 1-9 月财务数据及财务状           要财务主义         况分析           （四）公司财务状态分析   更新 2024 年-2025 年 1-9 月财务状态分析 四、本次向不特                         更新召募资金投资神色拟插足召募资金金额及 定对象刊行的                         召募资金总数 召募资金用途           （一）公司利润分派策略   字据《公司规矩》更新 五、公司利润分           （二）最近三年利润分派   更新公司 2024 年度利润分派情况和 2025 年半 配情况           情况            年度老本公积转增股本情况   （二）《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转换公 司债券的论证分析讲演（改造稿）》主要更新情况   鉴于公司对本次向不特定对象刊行可转换公司债券决策进行了调治，公司根 据调治后的刊行决策，对公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证分析讲演 的相关内容进行了改造。   （三）《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转换公 司债券召募资金使用的可行性分析讲演（改造稿）》主要更新情况   鉴于公司对本次向不特定对象刊行可转换公司债券决策进行了调治，公司根 据调治后的刊行决策，对公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金运用可 行性分析讲演的相关内容进行了改造。   （四）《浙江松原汽车安全系统股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券摊薄即期讲演与填补措施及相关主体喜悦（改造稿）的公告》主要更 新情况   鉴于公司对本次向不特定对象刊行可转换公司债券决策进行了调治，公司根 据调治后的刊行决策，对公司向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期讲演对 公司主要财务主义的影响等相关内容进行了改造。   特此公告。                   浙江松原汽车安全系统股份有限公司                               董事会