证券代码：688584   证券简称：上海合晶      公告编号：2025-039           上海合晶硅材料股份有限公司           拟刊行科技转换债券的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告执行不存在职何无理记录、误导性陈 述梗纲目紧遗漏，并对其执行的真确性、准确性和无缺性照章承担法律连累。   上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《拟刊行科技转换债券的议案》，为积 极反映国度科技转换计策导向，加大科技转换插足力度，同期进一步拓宽融资 渠说念并优化债务结构，公司董事会快乐公司拟央求注册刊行最高不朝上东说念主民币6 亿元（含6亿元）科技转换债券，现将联系情况公告如下：   一、本次拟刊行科技转换债券的基本情况 销商字据刊行时市集情况决定。 情况玄虚细则。   二、本次拟刊行科技转换债券的授权事项   为确保高效、有序地完本钱次科技转换债券刊行的联系使命，依照《中华 东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等法律法例及《公司限定》的 关系限定，公司董事会提请公司激动会授权董事会，并快乐董事会授权公司董 事长或高档处置层依照法律法例的关系限定以及届时的公司资金需求及市集情 况，从热爱公司激动及债权东说念主利益的原则启程，全权决定、办理刊行这次科技 转换债券刊行的联系事宜，包括但不限于以下事项： 场条件和公司需求，制定本次债券的具体刊行有打算以及改革、调度本次刊行的 刊行要求，包括但不限于具体刊行领域、债券期限、债券利率或其细则面孔、 还本付息的期限和面孔、刊行时机、刊行对象、是否分期刊行及刊行期数及各 期刊行领域、是否开荒刊行东说念主调度票面利率遴选权要求、是否开荒还售要求和 赎回要求、是否增信及增信面孔、是否进行债券评级、债券转让领域及抑遏条 件等与本次债券关系的一切事宜； 级机构、讼师事务所等； 包括但不限于刊行央求文献、召募诠释书、承销条约、种种公告等并字据监管 司法进行联系的信息裸露； 权、签署、实行、修改、完成与债券注册、刊行、备案及流畅等事宜联系的所 有必要的文献、合同/条约（包括但不限于召募诠释书、承销条约等）和字据法 律、法例、程序性文献进行信息裸露； 方提供担保或反担保）事项（如需）； 法例及公司限定限定须由激动会再行表决的事项外，在激动会授权领域内，可 依据监管部门的见识或其时的市集条件对本次债券刊行的具体有打算等联系事项 进行相应调度； 情况决定是否延续开展本次债券发利用命。   上述授权自本议案事项取得公司激动会批准之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。   三、本次拟刊行科技转换债券的影响   本次拟央求注册刊行科技转换债券事项成心于进一步推动公司发展，拓宽 融资渠说念，优化融资结构，栽培资金流动性处置才调，欢欣主见发展的资金需 求。本次刊行妥当公司及全体激动全体利益，不存在挫伤中小激动利益的情况。   四、本次拟刊行科技转换债券的审议才略   公司央求刊行科技转换债券还是公司董事会审议通过，尚需提请公司激动 会审议批准，并经有权机存眷册后方可进行。   五、风险指示   本次拟刊行科技转换债券事宜能否取得注册具有不细则性，公司将按照有 关法律法例，对本次拟刊行科技转换债券的后续推崇情况实时履行信息裸露义 务。   敬请渊博投资者把稳投资风险。      特此公告。                    上海合晶硅材料股份有限公司董事会